12月19日上午，集团组织召开双监管工作12月份调度会暨风控体系建设和评级工作推进会，集团党委委员、副总经理黄永芳主持会议并讲话。

会上，集团法务部通报了双监管工作措施完成情况、风控体系建设和落地实施及《风控手册》修订内容申报情况、内控诊断问题整改情况、合规管理制度和法律事务管理制度建设情况；汇报了双监管工作、风控工作开展情况及下阶段重点工作计划；集团总部各部门汇报了《风控手册》修订内容申报情况、风控成果落地实施情况、内控诊断问题整改情况；优化完善风控体系评级相关制度情况等；11月份双监管工作进度和12月份工作计划；各单位汇报了本单位风控体系建设工作情况、风控成果落地实施情况、内控诊断问题整改情况、《风控手册》修订情况、合规管理制度和法律事务管理制度建设情况；风控体系评级和内控体系有效性评估有关工作开展情况。天职项目组汇报了集团风控体系评级优化和内控有效性评估有关情况。

会议指出，集团总部各部门、各单位高度重视，结合工作实际和职责，抓住重点开展工作，实现了风控体系全覆盖，双监管、风控各项工作任务的完成情况都不错，全面落实了上级要求，集团的风控工作走在省属企业的前列，得到了省国资委的好评，这是大家共同努力的结果。

会议强调，通过两年的建设，集团风控工作初见成效，实现了历史性的从无到有，要进一步夯实基础，提升水平。要总结完善，风控体系评级要出成果。要主动加强与省国资委的沟通对接，了解具体评分细则；要尽量完善在自评中发现的不足，把扣分项减到最低，确保实现“确保二级、力争一级”目标。要总结提升，双监管工作要拓深扩宽。今年，集团迅速响应省国资委对双监管工作的指示和精神，制定了双监管《实施方案》，成立了领导小组和工作专班，建立了领导联系点，从10个方面制订了95条措施，每月开展调度会，取得了初步成效。下一步，要实施集团内部的“双监管”、要拓深扩宽，即监管对象要穿透拓深：集团对各二级子公司、各子公司要对所辖分子公司；监管领域要扩宽：既要完成省国资委布置的重点，也要根据自身实际，提出自身的重点。要总结谋划，做好来年风控工作部署。要持续推进风控体系建设成果落地。持续开展内控体系有效性测试，全面检测和提升内控体系的有效性，扎扎实实运行风控体系和执行风控制度，各职能部门加强制度执行的监督；持续开展内部控制评价，按照国资监管要求定期开展内部控制评价，组织对所属企业内控体系有效性进行监督评价，集团范围实现三年全覆盖；持续落实风控节点与业务流程、与信息系统融合，尽可能要把《风控手册》内控业务流程、风控制度要求、内控措施嵌入信息化业务流程；持续落实问题整改闭环，推动风控体系建设问题整改按期见底清零；持续落实对各单位的检查与考核，促进成果落地生效。要推进风险管理信息化建设。逐步推进风险管理数字化信息化建设，将内部控制与信息系统有效融合，逐步实现风控体系“技防技控”转型升级，建立风险、内控、合规、法律“四位一体”新模式。要加强风控文化建设。各单位要通过推送相关解读文章和最新动态，分享理论知识、风控案例等方式，进一步强化风控文化建设，浓厚风控主动意识。要总结创新，风控工作要出成绩出亮点。要联防联动、多管齐下，助推风控出成绩。要加强三道防线联动。通过第一、第二道防线的联动，进一步做好风控体系的建设与内部控制自评；通过第二、第三道防线的联防，共同做好风控工作的监督与内部控制的监督评价。要群策群力、广征点子，创新出亮点。要充分调动全员积极性，群策群力，凝聚全员智慧，以各风控主责单位为主体、以专题为主题广征点子，创新工作多出亮点，助推集团的风控工作，一年上一个台阶，为集团的高质量发展保驾护航。

集团总部各部门负责人、法务部相关人员、长沙地区各单位风控及双监管工作分管领导、牵头部门负责人、联络员在主会场参会。各支线机场风控及双监管工作分管领导、牵头部门负责人、联络员及相关工作人员在分会场参加视频会议。